Впоследствии развития событий последних лет в мире, и особенно на Кипре и в Латвии, все банки в указанных странах отказываются от сотрудничества с оффшорными компаниями или компаниями, которые не имеют физического присутствия в стране регистрации – так называемые компании-“пустышки”.
Что подразумевается под компанией -“пустышкой”? Любая оффшорная компания, например, зарегистрированная в Белизе, но не имеющая физического офиса в стране регистрации (в данном случае в Белизе), или нанимающая менее двух сотрудников в стране инкорпорации, и не имеющая обязанность готовить и сдавать аудит финансовых отчетов, будет рассматриваться как компания-“пустышка”. Более того, при наличии какого-либо из вышеперечисленных факторов, компании, зарегистрированные в неоффшорных юрисдикциях, например на Кипре, будут также считаться компаниями-“пустышками”, особенно в случае если они не имеют физического присутствия в стране регистрации.
Также, у некоторых банков в разных странах, включая банки Кипра, наблюдается тенденция отказываться от какого-либо бизнеса с компаниями, которые каким-либо образом имеют историю сотрудничества с латвийскими банками, или с предпринимательской деятельностью связанной с Латвией.
В связи с этим, компании, имеющие счета в банках Кипра, но которые не смогут удовлетворить критерии правил Центрального Банка в отношении компаний пустышек, находятся под риском закрытия существующих банковских счетов, а следовательно, возможность вести свой бизнес в нормальном режиме. Следуя аналогичным тенденциям, таким компаниям, в будущем, будет гораздо сложнее открыть счета в банках других стран для продолжения бизнеса.
Исходя из предположения экспертов, можно сделать вывод, что другие мелкие страны ЕС также будут следовать судьбе Латвии и Кипра и будут применять меры, подобные тем, которые осуществляются в указанных странах.
Принимая во внимание выше сказанное, мы предлагаем Вашему вниманию несколько существующих и испробованных решений, которые помогут компаниям поддерживать свой бизнес и банковские счета – редомициляция (или смена юрисдикции) и / или учреждение физического присутствия компании.
Если Ваш бизнес столкнулся с ранее описанной проблемой или Вы опасаетесь возникновения проблем в будущем, и Вы заинтересованы в предложенных нами решениях, напишите нам по электронной почте, и мы будем рады немедленно помочь вам и предоставить оферту по одному из вышеперечисленных вариантов.