Μετά τις εξελίξεις στον κόσμο τα τελευταία χρόνια και ειδικότερα στην Κύπρο και τη Λετονία, όλες οι τράπεζες στις εν λόγω χώρες θα αρνούνται να συνεργάζονται με υπεράκτιες εταιρείες ή εταιρείες που δεν έχουν φυσική παρουσία στη χώρα εγγραφής - "Shell" εταιρείες.
Ποιος είναι ο ορισμός της εταιρείας "shell"; Κάθε υπεράκτια εταιρεία, για παράδειγμα, που είναι εγγεγραμμένη στο Μπελίζε αλλά δεν έχει φυσικό γραφείο στη χώρα εγγραφής (στην προκειμένη περίπτωση στη Μπελίζ) ή απασχολεί λιγότερους από δύο εργαζόμενους στη χώρα σύστασης και δεν έχει υποχρέωση να ετοιμάσει και να υποβάλει ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις, θα θεωρείται ως εταιρεία " shell ". Επιπλέον, με την παρουσία οποιουδήποτε από τους παραπάνω παράγοντες, οι εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες σε μη εγχώριες δικαιοδοσίες, όπως η Κύπρος, θα θεωρούνται επίσης εταιρείες " shell ", ειδικά εάν δεν έχουν φυσική παρουσία στη χώρα εγγραφής.
Επιπλέον, παρατηρήθηκε ότι ορισμένες τράπεζες σε διάφορες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζών στην Κύπρο, ανέπτυξαν μια τάση να αρνούνται τη διεξαγωγή οποιασδήποτε επιχειρηματικής δραστηριότητας με εταιρείες που κατά κάποιο τρόπο έχουν ιστορικό συνεργασίας με τράπεζες της Λετονίας ή με επιχειρηματικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τη Λετονία.
Σε συνέχεια των ανωτέρω, οι εταιρείες που έχουν τραπεζικούς λογαριασμούς με τις τράπεζες της Κύπρου αλλά δεν πληρούν τα κριτήρια των κανονισμών της Κεντρικής Τράπεζας σχετικά με τις εταιρείες " shell" κινδυνεύουν να χάσουν τους υφιστάμενους τραπεζικούς τους λογαριασμούς και ως εκ τούτου, την δυνατότητα να διεξάγουν τις επιχειρήσεις τους σε κανονική λειτουργία. Σύμφωνα με παρόμοιες τάσεις, οι εταιρείες αυτές, για να μπορέσουν να συνεχίσουν να ασκούν τις δραστηριότητές τους, θα αντιμετωπίσουν πολύ μεγαλύτερες δυσκολίες στο να ανοίξουν αλλού τραπεζικό λογαριασμό στο μέλλον.
Με βάση την υπόθεση των εμπειρογνωμόνων μπορεί να λεχθεί ότι άλλες μικρές χώρες της ΕΕ θα ακολουθήσουν επίσης το μοίρα της Λετονίας και της Κύπρου και θα εφαρμόσουν παρόμοια μέτρα με εκείνα που εφαρμόζονται στις εν λόγω χώρες.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, σας προσφέρουμε αρκετές υπάρχουσες και δοκιμασμένες λύσεις που θα βοηθήσουν τις εταιρίες να διατηρήσουν τις επιχειρήσεις και τους τραπεζικές τους λογαριασμούς, - επανεγκατάσταση (αλλαγή δικαιοδοσίας) ή / και καθιέρωση της φυσικής παρουσίας της εταιρείας.
Αν η επιχείρησή σας αντιμετώπισε προηγουμένως κάποια από τα περιγραφόμενα προβλήματα ή εάν ανησυχείτε για πιθανές δυσκολίες στο μέλλον και σας ενδιαφέρουν οι λύσεις που προτείνουμε, στείλτε μας ένα ηλεκτρονικό μήνυμα και θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε αμέσως και να σας δώσουμε μια προσφορά για τις παραπάνω προτάσεις.